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广发银行宁波违法遭罚遭警告 违反外汇账户管理规定

时间:2019-08-04    点击: 次    来源:七彩生活    作者:指尖网 - 小 + 大

  中国经济网北京8月2日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书文(甬外管罚〔2019〕24号)显示,广发银行股份有限公司宁波分行违反外汇账户管理规定。依据《外汇管理条例》第四十八条第(四)项,国家外汇管理局宁波市分局给予公司责令改正、警告、处罚款人民币5万元的处罚。

  《外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

  (四)违反外汇账户管理规定的;

  (五)违反外汇登记管理规定的;

  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

  以下为行政处罚原文:

  

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